Những ngày cuối năm, trên các hội nhóm mạng xã hội lại rộn ràng quảng cáo đổi tiền giả. Có những nhóm có lượt người theo dõi lên đến hơn 20 nghìn người.
Các tin nhắn “chào hàng” của những chủ tài khoản kinh doanh dịch vụ này ào ào đổ về với mức giá vô cùng hấp dẫn
Đánh trúng tâm lí người dùng
Các đối tượng này không chỉ nhắm vào những người có nhu cầu đổi tiền mới để lì xì, chúc Tết, lấy lộc, 1 số đối tượng xấu còn nhắm đến những người nợ nần chồng chất nhưng không có khả năng chi trả trước Tết để cò mồi, dụ dỗ đổi tiền thật lấy tiền giả với mệnh giá chênh lệch gấp 10 - 12 lần. Tương đương đổi 1 triệu đồng tiền thật nhận lại 12 triệu đồng tiền giả.
Bán tiền giả công khai trên các hội nhóm
Không khó để có thể tìm thấy các bài đăng trao đổi tiền giả trên mạng xã hội, chỉ với 1 vài từ khoá sẽ hiển thị rất nhiều bài đăng khác nhau
Các group kín này hoạt động rất có tổ chức, có nhiều tài khoản vào vai người bán, người đã từng giao dịch thành công để tăng mức uy tín.
Khi người mua đồng ý giao dịch, thì chúng sẽ đòi một khoản tiền cọc trước có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán thông qua thẻ cào điện thoại, khi đã nhận được tiền thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc, không chuyển tiền giả như đã hứa hẹn.
Vi phạm pháp luật
Người nào thực hiện các hành vi đổi tiền không đúng quy định như: Đổi tiền có phí, đổi tiền không đúng mệnh giá… sẽ bị xử phạt hành chính. Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 30 Nghị định 96/2014/NĐ-CP: Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Mức phạt này áp dụng cho các cá nhân vi phạm, còn tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp 2 lần.
Các hành vi lưu hành tiền giả với giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 207 - Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.
