Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét tất cả chi nhánh của Công ty GFDI, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Tại phiên tòa, Trịnh Văn Hưng cho rằng số tiền mà bị cáo lừa đảo của chủ băng khai thác cát lậu là vay mượn. Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, lời khai này hoàn toàn không có căn cứ.
Tình trạng khách hàng gặp khó khi cập nhật sinh trắc học trên các ứng dụng đang được xem là cơ hội cho kẻ xấu giả danh cán bộ ngân hàng với danh nghĩa hỗ trợ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.
Ngoài các chiêu lừa đảo du lịch, trong tuần qua, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cũng lưu ý người dân về hình thức lừa đảo đặt tiệc, đặt nhà hàng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để chiếm đoạt tiền của các nhà hàng.
"Ngay khi phát hành trái phiếu, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua", lời khai của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Biết ngân hàng gửi nhầm từ 1,5 triệu thành 1,5 tỷ đồng vào tài khoản nhưng Nguyễn Tâm Duy không trả lại, còn chuyển 50 triệu đồng để nhờ bạn rút, lấy tiền tiêu xài.
Thấy đồng nghiệp cũ vào TP.HCM theo lệnh triệu tập của cơ quan công an, Ngân cho biết mình có thể chạy án giúp để nhận tổng cộng 6,6 tỷ đồng rồi tiêu xài hết.
Lợi dụng chính sách của Nhà nước đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước vì dịch COVID-19 với tên gọi “chuyến bay giải cứu”, Anh lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
