Ngày 7/4, Công an quận 1 phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa tòa nhà 8 tầng có nhiều văn phòng cho thuê ở số 28-34 đường Pasteur để kiểm tra 1 công ty tài chính.
Công ty F88 cho rằng, việc công an kiểm tra các phòng giao dịch tại Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang… là đợt kiểm tra hành chính định kỳ.
Công an các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra hành chính các điểm giao dịch thuộc Công ty F88 để làm rõ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cầm cố, cho vay.
18 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang kiểm tra giấy phép kinh doanh, việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự...
Qua kiểm tra 16 phòng giao dịch của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một số có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo Luật sư Trần Xuân Tiền căn cứ vào tính chất, mức độ và số tiền chiếm đoạt, người thực hiện hành vi bùng nợ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an) phong tỏa và khám xét hàng loạt chi nhánh của Công ty F88 tại TP. HCM.
F88 cho biết theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của công ty.
Hàng trăm cảnh sát đang phong tỏa trong và ngoài trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, để tiến hành khám xét khẩn cấp.
