Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã báo cáo sự việc lên Ngân hàng Nhà nước và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. ACB cho biết nghi ngờ có dấu hiệu đường dây lừa đảo chuyên nghiệp phía sau vụ doanh nghiệp bị mất tiền qua tờ séc.
Nhóm lừa đảo dùng tài khoản mạng xã hội để đăng bài quảng cáo đại lý đặt tour, phòng khách sạn tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp rồi chiếm đoạt tiền của khách.