Thông qua các tài khoản mạng xã hội, Phan Thị Khánh Ly tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất lên đến 360%/năm.
Tại cơ quan điều tra, Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 -15.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 360% - 540%/năm.
Tỷ lệ nhóm của Huy và Thành cho vay là 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày, mọi hoạt động quảng cáo, làm thủ tục được thực hiện qua Zalo, Viber.