Ngày 5/7, Công an TP Tam kỳ (Quảng Nam) cho biết vừa phá chuyên án cho vay lãi nặng, khởi tố, tạm giam nhóm từ Thanh hóa vào Quảng Nam thuê trọ để cho hoạt động.
Thông tin ban đầu, qua công tác nắm địa bàn, Công an TP Tam Kỳ phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải quảng cáo với nội dung “Vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ - Quảng Nam”.
Cơ quan công an xác định có nhiều người dân trên địa bàn TP Tam Kỳ và các địa phương khác vay tiền của nhóm này với lãi suất cao, khi đến hẹn nhưng không kịp trả thì bị gây áp lực đòi nợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Anh, Hợp, Hiếu bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đầu tháng 4/2023, Công an TP Tam Kỳ xác định được nhóm này thường trú tỉnh Thanh Hóa, vào tỉnh Quảng Nam thuê trọ thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TP Tam Kỳ xác định Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi, trú Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa) và Đoàn Văn Hợp (33 tuổi, trú Quảng Định, Quảng Xương) là 2 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.
Từ chứng cứ thu thập được, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Quảng Nam bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh và Hợp tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
Cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng, 18 giấy mượn tiền của người dân, 5 cuốn số theo dõi tính tiền vay.
Tiếp tục đấu tranh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ bắt giữ Trần Tất Hiếu (25 tuổi, trú Thanh Hóa) và di lý về Quảng Nam.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, Anh, Hợp, Hiếu tổ chức hoạt động cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất từ 360-730%/năm. Đến thời điểm bị bắt, có khoảng 60 lượt người vay của nhóm này với số tiền trên 700 triệu đồng.
Vụ việc tiếp tục được Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
