Ngày 8/8, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen theo hình thức "bốc bát họ" (cho vay lãi suất cao và cắt lãi trước).
Lực lượng chức năng bắt giữ Phùng Văn Huy (34 tuổi, trú tại Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Đỗ Tiến Thành (23 tuổi, tạm trú tại Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.
Qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm của Huy, Thành có biểu hiện đi thu tiền “họ” của người dân trên địa bàn.
Huy và Thành tại cơ quan công an.
Tập trung xác minh Phùng Văn Huy và một số người liên quan, trinh sát nắm được ổ nhóm trên có biểu hiện kinh doanh tài chính (cho vay dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao) hoạt động tại nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội. Căn cứ các tài liệu trinh sát thu thập được, lực lượng công an tổ chức kiểm tra, bắt giữ 2 đối tượng là Phùng Văn Huy và Đỗ Tiến Thành.
Tỷ lệ nhóm này cho vay là 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày. Lãi suất cho vay là 146%/ năm.
Để trốn tránh sự theo dõi của lực lượng công an, mọi hoạt động quảng cáo, làm thủ tục cho vay và chuyển tiền được Huy và Thành thực hiện qua mạng xã hội như Zalo, Viber... Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này cho nhiều người vay số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
