Thông qua các tài khoản mạng xã hội, Phan Thị Khánh Ly tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất lên đến 360%/năm.
Công an xác định ba người gồm Văn Thị Kim N, Đặng Thị L, Ngô Thị H. nhiều lần cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,5%/năm.
Do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Thị Khánh Hoa (Phú Yên) lừa đảo tiền của những người cho Hoa vay, còn "chủ nợ" cũng vướng vòng lao lý vì cho vay nặng lãi.