Sáng 8/5, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba sau hơn 1 tháng tạm hoãn.
Vụ án được xét xử phúc thẩm do 15/23 bị cáo, 95 người bị hại và 2 người liên quan có đơn kháng cáo.
Trong phần thủ tục, Chủ toạ phiên toà thông báo bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện - đang được tại ngoại)vắng mặt. Hôm 5/5, Thanh Mai có đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do đang mang thai 22 tuần, bị động thai, suy nhược cơ thể, đang điều trị tại bệnh viện.
Thẩm phán tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Nêu quan điểm, đại diện Viện KSND Cấp cao cho rằng, phiên toà được xét xử dài ngày (từ 8/5 - 19/5), nếu thấy cần thiết sẽ triệu tập bị cáo Mai đến và có bác sĩ giám sát sức khỏe bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo Mai không có ý kiến gì.
Sau khi nghe ý kiến của VKS, luật sư bào chữa và thảo luận tại chỗ, Chủ toạ thông báo phiên toà vẫn diễn ra theo kế hoạch, trong buổi chiều cùng ngày sẽ tiến hành xác minh việc bị cáo Mai đang mang thai và đang điều trị tại bệnh viện.
"Bị cáo Mai vắng mặt thì phiên toà vẫn diễn ra do có luật sư bào chữa cho bị cáo, nên HĐXX không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên toà của bị cáo Mai", Chủ toạ phiên tòa nói.
Trước đó, ngày 29/12/2022, sau hơn 2 tuần xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù. HĐXX buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho các bị hại.
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai tại phiên toà hôm 27/3. (Ảnh: Y Kiện)
Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (2 em trai Luyện) bị tuyên phạt lần lượt 27 năm tù và 17 năm tù cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các bị cáo còn lại đều lãnh mức án từ 10 - 19 năm tù.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng.
