Nhắc đến vụ Vạn Thịnh Phát, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho biết các tội phạm đã làm khống cả nghìn hồ sơ để chiếm 1 triệu tỷ đồng của SCB. Thậm chí, Trưởng đoàn thanh tra còn nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
Khi thấy ký hiệu "HSTT", các lãnh đạo SCB sẽ hiểu đây là khoản vay của Vạn Thịnh Phát, họ hợp thực hoá hồ sơ, phê duyệt trái với quy trình cho vay thông thường.
Chính những cán bộ thanh tra giám sát ngân hàng vì lợi ích vật chất của cá nhân mà đã "đổi trắng thay đen", bẻ cong kết quả thanh tra nhằm có lợi cho SCB và Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại nặng nề tài sản quốc gia, đẩy hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh trắng tay.
Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Lan hoặc đưa cho một số cá nhân.
Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng.
Mở cửa tuần giao dịch mới, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, có thời điểm phục hồi tới 25 điểm so với đáy phiên sáng. Sự quan tâm của giới đầu tư dồn nhiều vào diễn biến mới của vụ Vạn Thịnh Phát.
Dù Chính phủ chỉ đạo thanh tra Ngân hàng SCB một cách rõ ràng, nghiêm túc, thậm chí cần chuẩn bị đề phòng tình huống xấu, nhưng sau đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Chính phủ đã nhận được báo cáo không trung thực.
Dù hầu hết các ngân hàng đều công bố báo cáo tài chính một cách chi tiết, trong đó có nợ xấu, giao dịch với các bên liên quan thì báo cáo tài chính của SCB đều không thể hiện thông tin này. Bên cạnh đó là quyền lực chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp lớn đã vướng vòng lao lý trong thời gian qua. Cùng với đó, một số ông chủ bị bán tháo cổ phiếu, thậm chí nhận án phạt vì có giao dịch "chui".
Bộ Công an đề nghị người sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát phát hành, đến cơ quan công an cung cấp thông tin để được xem xét giải quyết.
Nhóm cứu nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho biết, dư luận và cử tri vẫn băn khoăn với vấn đề nổi lên thời gian qua như việc “có hay không” sự bắt tay giữa một số ngân hàng và các công ty bảo hiểm để các nhân viên ngân hàng tư vấn sai sự thật, mời gọi khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm.
Ông Eric Chu, chồng bà Trương Mỹ Lan, đang bán nhiều bất động sản, khách sạn và căn hộ cao cấp ở Hong Kong. Các giao dịch này được thực hiện ngay sau khi Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt.
Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
