Ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Việc báo cáo này thực hiện chậm nhất là ngày 10 hàng tháng.
Chỉ riêng trong tháng 7/2024, ngay khi tính năng cảnh báo tài khoản lừa đảo vừa đi vào triển khai, một ngân hàng đã cảnh báo cho 2.700 khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền và có 1.500 khách chủ động dừng giao dịch sau khi nhận khuyến cáo.
