Ngày 12/9, đại diện Công an TP.HCM cho biết, đã bắt tạm giam Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước) về tội "Nhận hối lộ".
Liên quan vụ án, Công an TP.HCM cũng đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (SN 1980), Nguyễn Vĩnh Hòa (SN 1988), Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988), Võ Thanh Tuấn (SN 1987) về tội "Buôn lậu".
Công an TP.HCM bắt giữ 4 cán bộ hải quan ở Bình Phước vì nhận hối lộ 500 triệu đồng. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trước đó, Công an TPHCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do một số người Trung Quốc móc nối với một nhóm người Việt Nam thực hiện tại TP.HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.
Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT xác định, nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc chỉ đạo Bạch Tấn Cường (SN 1980, ngụ quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở tại tổ 3, khu phố Phú Tân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Tương tự, Võ Thanh Tuấn (SN 1987, thường trú huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở số 65 quốc lộ 14, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế đây là những công ty “ma”, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.
Hình ảnh Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Võ Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Theo Cơ quan CSĐT, Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hòa (SN 1988, thường trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988, thường trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc.
Trong đó tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%), đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế.
Sau đó, phía Cường làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.
Tương tự, Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.
Để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức Hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/1 container.
Do đó các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ Cảng Cát Lái (TP.HCM) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (thuộc quận 8), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hóa.
Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.
Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được vận chuyển về kho hàng số 1, cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.
Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo tại tờ khai nhập khẩu.
Mở rộng khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là công ty và các kho hàng có liên quan tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hoá đơn chứng từ.
Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm người này thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún và giảm số lượng hàng hoá thực tế.
Đồng thời, móc ngoặc với một số công chức kiểm hoá thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các container thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa).
Công an TP.HCM xác định, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm người nêu trên đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của hai công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, thừa nhận từ tháng 3/2023 đến nay, đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của luật Hải quan đối với các container do Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên bản bàn giao hàng hoá chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hóa trái quy định nhằm thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
