Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, Giám đốc Công ty Th. M., ngụ TP Long Khánh) về tội trốn thuế.
Bà Nguyễn Thị Nhung bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội trốn thuế. (Ảnh: CACC)
Theo hồ sơ điều tra, ngày 30/3/2015, công ty của do bà Nhung làm giám đốc được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15 tờ bản đồ số 33 địa chỉ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn thuê đất là 50 năm, hình thức trả tiền thuê đất là trả tiền hàng năm. Tổng diện tích hơn 30.000 m2 để đầu tư điểm du lịch sinh thái.
Sau khi được giao đất, công ty của bà Nhung không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư, đồng thời xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả theo hàng năm sang hình thức trả tiền một lần và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.
Đến ngày 3/4/2018, công ty trên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm tổng giám đốc, địa chỉ ở TP.HCM.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định công ty bà Nhung đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
