Tại cuộc họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý 3 năm 2023 diễn ra chiều 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) thông tin một số kết quả điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.
Phó Cục trưởng C03 Bộ Công an thông tin: Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại trong vụ án rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.
Gần 1 năm sau khi khởi tố vụ án Vạn Thịnh Phát, C03 Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng nhiều đồng phạm. Ngoài bị can làm việc tại các doanh nghiệp, C03 khởi tố, bắt tạm giam bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước. Bà Nhàn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án kinh tế, tham nhũng
Tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong quý 3 năm 2023, Bộ Công an và công an các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Trong quý, phát hiện 197 vụ, 435 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 836 vụ, 1.252 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; điều tra xử lý 74 vụ buôn lậu, 233 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm...
