Hành vi của ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) và nhiều lãnh đạo, cán bộ thuộc DAB bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 5.500 tỷ đồng.
Mặc dù Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC đã bỏ trốn, nhưng cơ quan điều tra đã kịp phong tỏa hơn 107 tỷ đồng trong tài khoản của công ty và kê biên nhiều biệt thự, nhà đất đứng tên bà Nhàn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an đang điều tra việc mua sắm kít test và sinh phẩm trong phòng chống dịch Covid-19 với Công ty Việt Á của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và CDC Ninh Thuận.
Tròn 3 tháng UBCKNN hủy 9 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh, nhà đầu tư trái phiếu vẫn chưa nhận lại được tiền, Bộ Tài chính lên tiếng chính thức về vụ việc.
Bộ Tài chính cho hay, vụ việc liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của C03. Nhà đầu tư cần liên hệ làm việc với C03 để được giải quyết theo quy định.
Công ty Việt Á đã nhập khoảng 3 triệu kit test nhanh Covid-19 từ Trung Quốc với giá hơn 21.000 đồng/kit, dư luận đang băn khoăn, số kit test này có liên quan đến vụ án Việt Á?
Đại diện Cơ quan Cảnh điều tra Bộ Công an (C03) khẳng định, các bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh sẽ được bảo vệ, trả lại tiền theo đúng quy định của pháp luật.
Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Khách sạn Tân Hoàng Minh vừa gửi thông báo cho khách hàng liên quan đến trả tiền mua trái phiếu. Theo đó, Tân Hoàng Minh hướng dẫn nhà đầu tư gửi thông tin cho C03 để cơ quan điều tra đối chiếu từng trường hợp.
Các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh kiến nghị chi trả số tiền Tân Hoàng Minh đã nộp vào Kho bạc Nhà nước tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, số tiền 2.100 tỷ đồng sẽ được chia theo tỷ lệ đồng đều 20% tổng số tiền cho các nhà đầu tư mua trái phiếu.
Sau các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu tất cả các cục rà soát hoạt động cấp phép nhập khẩu (NK), thu thuế ô tô biếu tặng từ năm 2016 đến hết tháng 5/2022.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông báo, đến thời điểm hiện tại đã nộp 296,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, phía cơ quan điều tra phát công văn thu hồi số tiền 804 tỷ đồng từ dự án Cát Linh.
Bộ Công an đề nghị ngân hàng, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, TP.HCM tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài khoản, nhà đất của ông Cao Minh Quang.
Chiều 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục C03 và Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.
Chiều 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục C03 và Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.
