Sáng 19/5, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) bị tuyên 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 23 năm tù (giảm 7 năm tù so với bản án sơ thẩm).
Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (hai em trai Luyện) bị tuyên phạt lần lượt 21 năm tù và 16 năm tù cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Bị cáo Thái Lực được giảm 6 năm tù, Thái Lĩnh được giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên toà sáng nay. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Các bị cáo còn lại đều lãnh mức án từ 8 - 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 4.530 bị hại số tiền gần 2.447 tỷ đồng.
Ngoài ra, buộc bị cáo Mai tiếp tục nộp số tiền hơn 6 tỷ đồng còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường về tội rửa tiền.
Tại phiên tòa phúc thẩm có 3 bị cáo rút kháng cáo nên HĐXX quyết định đình chỉ xét xử và giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với những người này.
Trước đó, tại phiên toà ngày 15/5, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX không chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và đề nghị giữ bản án như toà sơ thẩm đã tuyên.
Đại diện VKS cho rằng, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chính trong vụ án, gây ra hậu quả đặc biệt lớn, kết quả định giá thể hiện tài sản của bị cáo chỉ còn 1.600 tỷ đồng, trong khi thiệt hại cần khắc phục còn lại hơn 800 tỷ đồng vẫn còn rất lớn nên cấp sơ thẩm tuyên hình phạt chung thân là tương xứng.
Còn bị cáo Võ Thị Thanh Mai có vai trò giúp sức tích cực cho Luyện, số tiền còn lại cần khắc phục còn rất lớn. Bị cáo Mai vẫn chưa nộp số tiền 12 tỷ đồng về tội rửa tiền nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng như không khắc phục hậu quả tại phiên toà phúc thẩm nên không có căn cứ chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, VKS còn đề nghị chấp nhận kháng cáo của 31 bị hại yêu cầu tăng mức bồi thường so với bản án sơ thẩm tuyên.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Trước đó, ngày 29/12/2022, TAND TP.HCM tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù. HĐXX buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho các bị hại.
Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (2 em trai Luyện) bị tuyên phạt lần lượt 27 năm tù và 17 năm tù cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các bị cáo còn lại đều lãnh mức án từ 10 - 19 năm tù.
