Bà (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
Ngoài ra, bà Lan và 3 đồng phạm là Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula), Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen), Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) còn bị truy tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Bị can Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).
Liên quan tới hành vi Vận chuyển Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của bà Lan, cơ quan chức năng truy nã người tên Chiu Bing Keung Kenneth (có quốc tịch Anh và Bắc Ireland). Người này được xác định là luật sư, đại diện cho Trương Mỹ Lan quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.
Theo cáo buộc, bị can Chiu Bing Keung Kenneth có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại.
Theo lời khai của bà Lan, khi cần tiền chuyển ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà ta giao cho cấp dưới cùng Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài.
Dưới sự chỉ đạo của bà Lan, các đối tượng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp cùng nhân viên SCB thực hiện chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.
Hồ sơ vụ án thể hiện, đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện nhưng các bị can có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Bùi Ánh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2012 đến năm 2022, bằng thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trong đó, có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật tương đương 1,5 tỷ USD và 52 giao dịch nhận 3 tỷ USD.
Theo cáo buộc, bị can Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển 1,49 tỷ USD tương đương với 34.216 tỷ đồng.
Hành vi của Chiu Bing Keung Kenneth đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện người đàn ông này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Cơ quan tố tụng đã đề nghị tương trợ tư pháp tới Hong Kong và Anh, để xác minh Chiu Bing Keung Kenneth với Chen Yi Chung, về các nội dung liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, song các yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả.
