Quá trình điều tra xác định, mặc dù không có giấy phép đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp, nhưng Nguyễn Hoàng Nguyên vẫn sử dụng pháp nhân Công ty NAMICO để quảng cáo hoạt động dịch vụ và tuyển chọn đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, từ đó nhận tiền của các cá nhân nhưng không thực hiện theo thỏa thuận, không hoàn trả lại tiền mà chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty Phương Đông cũng không có giấy phép đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp, nhưng Nguyễn Hữu Thạnh vẫn sử dụng pháp nhân Công ty Phương Đông để quảng cáo đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, từ đó trực tiếp ký kết hợp đồng, thu tiền của nhiều cá nhân nhưng không thực hiện, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Nguyễn Hoàng Nguyên đăng ký cư trú ở khu phố 4, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức và Nguyễn Hữu Thạnh có đăng ký cư trú ở phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh nhưng hiện nay hai đối tượng này không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Hoàng Nguyên và Nguyễn Hữu Thạnh ở đâu, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Nguyễn Phi Dũng (Đội 9) để làm rõ nội dung liên quan vụ án đang điều tra.
