Ngày 28/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (tức Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đại Á) cùng về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op), Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (Ủy viên HĐQT Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op) và Nguyễn Thị Thùy Trang (Trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo truy tố, với vai trò là Chủ tịch HĐQT nhưng không thông qua HĐQT của Saigon Co.op, bị cáo Diệp Dũng đã tự ý ký hợp đồng hợp tác với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng; ký ủy nhiệm chi 1.000 tỷ đồng trong số 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ mua lại chuỗi siêu thị Big C và mở rộng mạng lưới Saigon Co.op (là tài sản của Saigon Co.op) cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty này, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng).
Đối với bị cáo Nguyễn Thành Nhân mặc dù biết biết bị cáo Dũng thỏa thuận bổ sung điều chỉnh và việc ký kết không đúng quy định, nhưng vẫn không có hành động nào theo chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc, thành viên HĐQT để xem xét, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hậu quả.
Ông Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung trong quá trình ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op đều không có phương án, mục đích sử dụng tiền, mà chỉ gửi ngân hàng, lấy tiền lãi rồi ủy thác đầu tư với Công ty Hải Dương, Công ty Hải Nam, Công ty Thành Nam và một cá nhân để góp vốn ngược vào Saigon Co.op.
Việc ký hợp đồng, nhận tiền và sử dụng tiền nhận được từ Saigon Co.op không hợp lý, thực chất nhằm che giấu nguồn tiền góp vốn (không trực tiếp mà lại thông qua các công ty và cá nhân trung gian) để góp vốn vào Saigon Co.op nhận lợi nhuận.
Các bị cáo Hồ Mỹ Hòa, Hàng Thanh Dân, Trần Trung Liệt, Phạm Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thùy Trang đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, không kiểm tra, giám sát, để bị cáo Diệp Dũng lạm quyền, gây ra thiệt hại.
Trước đó, tháng 10/2022, TAND cấp cao tại TP.HCM từng bác đơn kháng cáo kêu oan, giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” đối với bị cáo Diệp Dũng.
