Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Biền - Giám đốc Công ty TNHH Tiến Anh Hoà Bình - đơn vị quản lý cảng du lịch Thung Nai (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).
Trong quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại bến cảng du lịch Thung Nai, Cơ quan CSĐT phát hiện ông Phạm Văn Biền có hành vi thu tiền để ngoài sổ sách hơn 4,6 tỷ đồng, trốn thuế số tiền trên 914 triệu đồng.
Bến cảng du lịch Thung Nai. (Ảnh: Báo Hòa Bình).
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2011, Công ty TNHH Tiến Anh Hòa Bình được UBND tỉnh Hoà Bình giao quản lý, khai thác và sử dụng cảng du lịch Thung Nai trong thời gian hoạt động 30 năm.
Theo thỏa thuận, Công ty Tiến Anh phải nộp ngân sách nhà nước gồm: khấu hao tài sản nhà nước đầu tư, thuế VAT, thuế thuê mặt đất, mặt nước, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Sau khi đưa bến cảng du lịch Thung Nai vào hoạt động, khai thác từ năm 2013 đến năm 2023, doanh thu của Công ty TNHH Tiến Anh Hoà Bình chủ yếu từ hoạt động bán vé cho khách du lịch gồm: vé hành khách, vé gửi ô tô, vé gửi xe máy, vé neo đậu tàu thuyền.
Tuy nhiên, cơ quan CSĐT xác định trong giai đoạn 2019-2022, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Tiến Anh Hoà Bình có sự chênh lệch so với số liệu doanh thu thể hiện trong báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế tổng số tiền là hơn 4,6 tỷ đồng.
Với số tiền này, Phạm Văn Biền đã tự quản lý, chi tiêu, không có sổ sách ghi chép, theo dõi, quản lý theo quy định.
Qua xác minh, Cục Thuế tỉnh khẳng định tổng số tiền thuế mà Công ty Tiến Anh Hoà Bình đã trốn thuế hơn 914 triệu đồng.
