Ngày 30/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG) về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
Cũng trong ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện KSND tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.
Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ.
Cũng liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phan Duy Nghĩa (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom); Nguyễn Hải Triều (Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom); Nguyễn Lan Hạnh (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom); Nguyễn Văn Nhật Huy (Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và Lương Quang Huy (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận thanh tra dự án 488 biệt thự xây trái phép ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, do Công ty cổ phần đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, UBND tỉnh xác định hơn 20 lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành UBND huyện Trảng Bom sai phạm.
Năm 2016, khu dân cư Tân Thịnh được chính quyền tỉnh chấp thuận địa điểm dự án tại xã Đồi 61. Sau đó, 2 năm sau, tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư.
Từ khi được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty LDG chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục.
Đến tháng 10/2020, dự án còn một phần đất cao su chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, công ty đã xây 488 căn biệt thự, nhà liền kề, 290 căn đang xây dang dở. Dự án đã thi công hệ thống đường, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh; xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...
Thời điểm thanh tra, Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng, tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng. Hiện có 7 hộ dân đang sinh sống tại dự án này.
Kết luận Thanh tra xác định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung chuyển nhượng cho Công ty LDG diện tích 16.094m2. Trong đó có 12.889m2 đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án là không đúng theo quy định.
Trong kết luận này cũng chỉ rõ, trách nhiệm của 13 tổ chức và hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án và kiến nghị hình thức xử lý. Trong đó, ông Hoàng Văn Dung, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai đã ký xác nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội hình sự.
