Dùng chiêu ‘góp vốn’, vợ chồng tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Tối 26/12, thông tin từ Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Hạnh (SN 1987) và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Hạnh là Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP, còn vợ là Phó tổng giám đốc.

Công an xác định, từ tháng 10/2021, Hạnh cùng Nhi mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life (MST: 0316079165) sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND, đến ngày 16/3/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.

Hạnh cùng vợ dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.

Để lấy lòng tin, cặp vợ chồng giới thiệu công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.

Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 2 công ty khác cùng 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắc Lắk, TP.HCM, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty. 

Công ty của Hạnh liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24%-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào Công ty.

Khi các nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh và Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…

Với thủ đoạn trên, cặp vợ chồng này lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn. Bước đầu xác định hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết. Mọi thông tin liên hệ qua Điều tra viên Nguyễn Anh Phan (SĐT: 0913.384.566).