chống rửa tiền

Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan

Theo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.

Pháp luật

Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước
Cục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.
CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt
Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”.

THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - Cục thông tin đối ngoại - Bộ thông tin và truyền thông

Center for Press and International Communication Cooperation - Ministry of Information and Communication, Viet Nam

Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

chống rửa tiền

Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan

Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt