Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/8, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã trả lời về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Ông cho biết trong vụ án này, đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can.
Cơ quan điều tra cũng đã hoàn tất vụ án và kết luận điều tra với 1 bị can, đang điều tra 25 bị can còn lại về với 4 tội danh.
Những tội danh này gồm: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an Hoàng Anh Tuyên trả lời tại cuộc họp báo chiều 5/8 (Ảnh: Đoàn Bắc).
Thông tin thêm về vi phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết ông Ngọc đã bị khởi tố ngày 22/7 với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, ông Nguyễn Linh Ngọc dù biết rõ Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện, từ đó đã đề xuất ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Công ty này.
Điều này dẫn đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.
Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, các đối tượng có liên quan vụ án và áp dụng biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản của Nhà nước.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều người trong vụ án công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Hồi tháng 10/2023, ông Đoàn Văn Huấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, cùng 5 người khác, cũng bị Bộ Công an khởi tố về hành vi sai phạm trong khai thác, tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú (xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).
Toàn cảnh mỏ đất hiếm ở Yên Bái khiến Chủ tịch Công ty Thái Dương bị bắt (Ảnh: Trần Thanh).
Theo kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan điều tra xác định ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm, có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152 triệu kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.
Hành vi này giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho nhà nước là hơn 7,5 tỷ đồng.
