Ngày 2/10, theo tin Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị bắt giữ Nguyễn Thị Chi Anh (SN 1991), trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh
Cuối tháng 9/2023, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn tố cáo của người dân về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen”. Ngay sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc xác minh, đấu tranh, làm rõ.
Ngày 28/9, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Nguyễn Thị Chi Anh, thu giữ 1 điện thoại di động, một số giấy tờ cùng vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Chi Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cho vay lãi nặng của mình. Nguyễn Thị Chi Anh đã cho vay tiền với lãi suất cao, lãi suất lên tới 3.000 đồng/triệu/ngày. Đối tượng thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại, người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn thì đối tượng mới gặp để giao dịch.
Đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: CANA)
Theo điều tra của Công an, từ tháng 11/2022 đến cuối tháng 9/2023, Nguyễn Thị Chi Anh đã cho chị Trần Thị T. (SN 1993), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu vay tổng số tiền 900 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm), thu lợi bất chính số tiền 402 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.
