Là cao ốc đắt giá nhất trung tâm TP.HCM, Times Square được vợ chồng Trương Mỹ Lan - Chu Lập Cơ dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Tại phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát tới đây, nhiều đại gia sẽ cùng bà Trương Mỹ Lan hầu tòa. Trong số đó, có người từng được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát "hào phóng" cho 1.500 tỷ đồng.
Chúng ta là nền kinh tế chuyển đổi, từ kinh tế một thành phần trước Đổi mới, sang kinh tế nhiều thành phần ngày nay. Vì vậy, hệ thống thể chế chưa theo kịp quá trình chuyển đổi bên trong và hội nhập sâu rộng.
Nhấn mạnh cuộc kiểm tra liên quan vụ AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu, ông Trần Cẩm Tú đề nghị các đơn vị sớm báo cáo nội dung này.
Bị can Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bà và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.
Để Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động những người có chức vụ, quyền hạn, trong đó trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu USD để che giấu, bưng bít sai phạm.
Bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 1.063 tỷ đồng và 3.000 USD; ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) khắc phục 1 tỷ đồng..
Khẳng định tác động của việc xử lý vụ Vạn Thịnh Phát, FLC là có trong ngắn hạn, song chuyên gia cho rằng khi Chính phủ tháo gỡ, doanh nghiệp quay trở lại, về dài hạn thị trường sẽ minh bạch hơn.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan sở hữu khối "đất vàng" đồ sộ, có giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng ở TPHCM thông qua các thương vụ thâu tóm như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square, Thuận Kiều Plaza...
"Phải đặc biệt lưu tâm, chủ động vào cuộc với những vụ lớn, đặc biệt vụ Vạn Thịnh Phát. Phải chủ động, mường tượng trước được vụ việc, các khối tài sản nằm ở đâu", Bộ trưởng Lê Thành Long nói.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây.
Trong 5 người bị truy nã có 3 bị can từng giữ chức Chủ tịch và thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, một người là cựu phó tổng giám đốc và một người là phó giám đốc chi nhánh.
Dõi theo kết luận điều tra vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan được phản ánh trên báo chí, dư luận không chỉ choáng váng vì quy mô hành vi phạm tội, mà còn giật mình trước số tiền hối lộ quá lớn cho một quan chức cỡ vừa.
Từ tháng 4/2016 đến 1/10/2018, ông Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB, tổng 390.000 USD. Trong đó, có 310.000 USD được ông Hưng nhận trong thời gian thực hiện thanh tra.
