Vụ án Thiện 'soi' cho vay nặng lãi: Truy tố thêm 3 bị can

Ngày 19/4, Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra Quyết định truy tố 3 bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974); Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966); Lâm Vũ Việt Anh (SN 1987) cùng trú tại TP Vũng Tàu về tội rửa tiền và tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Như VTC News đưa tin, ngày 7/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan (cùng trú tại TP Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ 2018 - 2020, Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất "cắt cổ".

Quá trình cho vay, nếu người vay không thanh toán được lãi thì số tiến lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc, lập thành hợp đồng vay tiền mới và cách tính tiền vay nợ như đã nêu trên.

Từ năm 2018, Trà trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp để thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ.

Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà.

Với cách thức và thủ đoạn như trên, Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với 7 người, tổng số tiền cho vay hơn 92 tỷ đồng, tiền lãi hơn 86 tỷ đồng. Để thực hiện hành rửa số tiền từ cho vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu các con nợ đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận dùm.

Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp; chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.

Bị can Trà bị bắt vì liên quan đến vụ án đại gia Thiện “soi” và con trai Lê Thái Phong. Ông Thiện nổi tiếng vì được gọi là "đại gia có biệt thự dát vàng" ở Vũng Tàu.

Theo Cơ quan CSĐT, năm 2018 và 2019, Lâm Thị Thu Trà đã cho cha con Thiện “soi” vay lãi hàng chục tỷ đồng. Thiện “soi” cùng con trai đã cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn.

Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "soi", Cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "soi" vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.