Theo cáo buộc, Chiu Bing Keung Kenneth giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ USD. Hiện người đàn ông này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Bộ Công an quyết định truy nã.
Theo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh, trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan.
Sau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Tòa án giải quyết dân sự trong vụ án hình sự, tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB 673.849 tỷ đồng. Vì vậy, người phụ nữ này phải chịu án phí gần 674 tỷ đồng.
Theo đại diện VKS, Trương Mỹ Lan không có nhiều tài sản như bị cáo trình bày, không có nguồn tài chính dồi dào, hơn 94% tài sản được mua bằng tiền chiếm đoạt từ SCB.
Trong phần đối đáp, VKSND TP.HCM cho rằng, Trương Mỹ Lan coi SCB như công cụ tài chính, nơi giữ tiền, lúc nào cần tiền thì bà Lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền.
Dự án Mũi Đèn Đỏ là một trong số những tài sản không đủ pháp lý được bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị nhiều lần để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng của Ngân hàng SCB.
Luật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
Tự bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói dằn vặt, ân hận và xấu hổ với chính bản thân và gia đình; giảm 19kg vì đau xót, chưa tròn chữ hiếu với mẹ thì bị bắt.
Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát NHNN) nhận sai và mong có bản án thể hiện tinh thần độ lượng, bao dung của pháp luật.
Cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo, bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, thuộc cấp cũ của bà Trương Mỹ Lan xin HĐXX xem xét cho bị cáo sớm được trở về chăm sóc mẹ già.
Được cấp trên giao nhiệm vụ lập hồ sơ cho vay, Lê Anh Phương (cựu Giám đốc chi nhánh SCB Sài Gòn) không đồng ý đối với các khoản vay, ngay sau đó bị cho nghỉ việc.