Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Năm 2007, Công ty Sài Gòn Cây Cảnh được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận địa điểm, lập thủ tục đầu tư dự án khu dân cư tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích khoảng 157 ha.
Mặc dù chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải tỏa trên diện tích đất dự án được giới thiệu là 157 ha để được giao đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, nên chưa hội đủ điều kiện pháp lý để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn nhưng Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Chí Sương, Đặng Đức Trung đã dùng thủ đoạn gian dối đưa ra nhiều thông tin quảng bá dự án như: có lợi thế hấp dẫn nằm cạnh sân bay Quốc tế Long Thành, môi trường thân thiện, tổ chức hội thảo, phóng sự... tạo lòng tin với khách hàng để huy động vốn, phân lô bán nền dự án.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2006 đến tháng 12/2011, Tình và Sương đã lợi dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Cây Cảnh ký với nhiều khách hàng hợp đồng góp vốn, ký “Hợp đồng Đại lý phân phối độc quyền Dự án Khu dân cư Tam Phước” với Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hoàng Linh, cùng với Đặng Đức Trung ký “Hợp đồng Dịch vụ môi giới độc quyền” với Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Bất động sản Nam Tiến để các doanh nghiệp này môi giới, ký hợp đồng góp vốn nhưng thực chất là hợp đồng bán nền đất tại Dự án khu dân cư Tam Phước, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.
Để phục vụ công tác điều tra thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo tìm bị hại, yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nền đất tại Dự án khu dân cư Tam Phước với Công ty Cổ phần Sài Gòn Cây Cảnh liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được giải quyết.
Mọi thông tin có liên quan đến vụ án liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Xuân Chức, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, địa chỉ số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Điện thoại: 0692345911, 0915253177.
