Các bị can Trương Công Quang, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu (cùng ngụ huyện Xuân Lộc), Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa (cùng ngụ TP Long Khánh), Ngô Văn Đạm (ngụ tỉnh Kiên Giang), Lê Bảo Ngọc (ngụ TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội môi giới hối lộ.
Ngoài ra, còn có Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sỹ, Tạ Thị Thu Trà (cùng quê tỉnh Hà Tĩnh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1, đoạn từ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đến xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (giáp ranh với tỉnh Bình Thuận) và Quốc lộ 56, đoạn từ TP Long Khánh huyện Cẩm Mỹ (giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tổ công tác đặc biệt do Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thành lập, quản lý có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn Đồng Nai, trong đó tập trung vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường đấu nối vào quốc lộ, đấu nối vào khu vực mỏ đá.
Địa bàn trọng điểm là TP Biên Hòa, TP Long Khánh và các huyện: Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán.
Khoảng tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, trên địa bàn Đồng Nai, Quang đã cấu kết với Hậu, Út, Đạm, Hoa và Ngọc thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng (2.216 lượt giao dịch chuyển khoản) với thỏa thuận "bảo kê", "làm luật", đưa tiền cho Tân hối lộ CSGT để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với người, xe.
Ngày 30/9/2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khẩn cấp đối tượng Tân, Quang, Út, Hậu để điều tra.
Qua đó, lực lượng chức năng xác định, với phương thức trên, Khoa nhận tiền của nhiều đối tượng (là chủ và lái xe) với tổng số hơn 1,2 tỷ đồng với thỏa thuận "bảo kê", "làm luật", đưa cho Tân hối lộ CSGT để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với người, xe.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khẩn cấp Khoa để điều tra. Các đồng phạm khác cũng bị bắt giữ ngay sau đó.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn xác định hai nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người là chủ xe, lái xe.
Cụ thể, từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022, Lê Bảo Ngọc (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngọc Transport) cùng với Hà, Hiệp (giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Bảo Trâm), Sỹ và Trà dùng thủ đoạn hứa hẹn "bảo kê" cho người và xe vi phạm luật giao thông, cam kết CSGT không xử phạt vi phạm hành chính với yêu cầu chủ xe, lái xe phải nộp tiền theo tháng để mua và gắn logo Công ty Bảo Ngọc Transport và Công ty Bảo Trâm. Hai nhóm này đã chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng.
