Trùm đường dây buôn lậu xăng dầu nghìn tỷ ở Bình Thuận bị tuyên án 14 năm tù

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Luyện Xuân Tràng (SN 1973 tại Hưng Yên) 14 năm tù giam về tội “buôn lậu”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú thuộc quyền sở hữu của Công ty Dương Đông Sài Gòn với giá 430 tỷ đồng. Nhưng Tràng không phải trả tiền mua cổ phần cho Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn mà chịu trách nhiệm trả các khoản nợ vay ngân hàng của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc Tràng và Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động Công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng, lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyến tiền Việt Nam (VND) vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/01/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136.661.705 lít (gồm 73.619.678 lít xăng A92, 63.042.027 lit dầu DO), tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Cùng hầu tòa với Luyện Xuân Tràng có 8 bị cáo là các đại gia, giám đốc các công ty xăng dầu bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đồng phạm của Luyện Xuân Tràng cũng bị tuyên phạt các mức án khác nhau với tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cụ thể, Trịnh Định Thành (SN 1987, tại Hải Dương) 5 năm tù giam; Nguyễn Thanh Trang (SN 1978, tại Bình Định) 3 năm tù treo; Lê Hồng Sơn (SN 1988, tại Hải Phòng) 3 năm tù treo; Đỗ Minh Thư (SN 1986, tại Bình Thuận) 3 năm tù treo; Lý Hưng Phát (SN 1996, tại Kiên Giang) 2 năm tù treo; Hà Thị Kim Nga (SN 1969, tại TP. Hồ Chí Minh) 2 năm 6 tháng tù treo; Trần Duy Phong (SN 1991, tại Thái Bình) 2 năm 6 tháng tù treo và Trần Văn Sơn (SN 1979, tại Hải Dương) 2 năm tù giam.