Ngày 8/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội Buôn lậu.
Liên quan vụ án, bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Theo hồ sơ vụ án, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai xác định trên địa bàn nổi lên , buôn bán xăng nhập lậu.
Một số bị can trong vụ án (Ảnh: Khoa Nam).
Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phạm Đức (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang điều khiển xe bồn vận chuyển xăng không có nguồn gốc, chứng từ. Từ lời khai của Đức, lực lượng chức năng khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu (Đồng Nai).
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an và công an địa phương liên quan, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và bắt giữ nhiều người trong đường dây tội phạm này tại tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng tàu, TPHCM…
Quá trình điều tra xác định đường dây buôn lậu do "ông trùm" Phan Thanh Hữu cầm đầu, tổ chức. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2020 đến ngày 6/2/2021, bị can Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III, trong đó có 2,5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy loại xăng này có chứa MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether) vượt ngưỡng quy định, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định đều làm giả xăng A95.
Quá trình thực hiện việc nhập lậu xăng dầu thì Phan Thanh Hữu nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu, đang triển khai bắt các tàu hàng của Hữu. Từ đây, bị can này tìm cách tiếp cận, gặp gỡ ông Ngô Văn Thụy (đội trưởng đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu) để nhờ giúp đỡ.
Hồ sơ điều tra thể hiện, bị can Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Đồng thời thu giữ của bị can Thụy một số súng, đạn, sừng tê giác không rõ nguồn gốc...
Ngoài việc hối lộ cho Ngô Văn Thụy thì Hữu cùng đồng phạm còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
