HĐXX nhận định việc thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng của Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp làm giám đốc với ngân hàng Agribank có nhiều tình tiết, tài liệu, chứng cứ mới cần phải được điều tra bổ sung làm rõ thêm, không thể bổ sung ngay tại tòa.
Theo đó, HĐXX yêu cầu VKSND Tối cao, cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung các tình tiết sau: Sự không thống nhất thời gian trong tài liệu do Phòng công chứng số 1 cung cấp cho HĐXX trước đó với hợp đồng thế chấp giữa công ty Diệp Bạch Dương và ngân hàng Agribank TPHCM; sự không thống nhất thời gian của các cá nhân tham gia đề xuất ký tờ trình cập nhật giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 57 Cao Thắng…
Cụ thể, theo HĐXX tài liệu do Phòng công chứng số 1 cung cấp cho thấy hệ thống tra cứu dữ liệu công chứng thể hiện có hồ sơ công chứng số 45316 thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng. Tuy nhiên ngày công chứng là 16/1/2009, trong khi hợp đồng thế chấp giữa công ty Diệp Bạch Dương và ngân hàng Agribank TPHCM lại ký vào ngày 31/12/2008. Trong khi đó, khai tại tòa bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho rằng vào sáng ngày 31/12/2008 bị cáo đi Quy Nhơn, đến chiều tối cùng ngày mới lên trụ sở ngân hàng Agribank ký nhiều hợp đồng, chứ không đến phòng công chứng số 1.
Tờ trình VN00001 năm 2011 về việc cập nhật giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 57 Cao Thắng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Sở TN&MT TPHCM cũng thể hiện không thống nhất thời gian của các cá nhân tham gia đề xuất ký tờ trình. HĐXX điều tra xác minh làm rõ hơn về các bước quy trình thực hiện tờ trình trên,nguyên nhân không thống nhất về mặt thời gian của các cá nhân tham gia.
Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu xác minh làm rõ sự khác nhau giữa hai biên nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 31/12/2008 của Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và đăng ký nhà đất đều do Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp trong quá trình điều tra và tại phiên tòa.
Quá trình xét xử, HĐXX nhận được văn bản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phan Thành và người bào chữa cho bị cáo Diệp cung cấp thể hiện giữa công ty của bà Diệp, công ty Phan Thành và Agribank có ký thỏa thuận thuê tài sản vào năm 2014. Hợp đồng thể hiện quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng đang được thế chấp tại Agribank. Tuy nhiên theo tài liệu điều tra thể hiện từ ngày 8/2/2013 bị cáo Diệp đã lấy quyền sử đất tại 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tại ngân hàng Sacombank. Ngân hàng Agribank khẳng định đến 2017 mới biết Công ty Diệp Bạch Dương được cấp quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng.
Để bảo đảm có đủ căn cứ vững chắc, HĐXX yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trưng cầu giám định lại chữ ký tại các văn bản hay biên bản làm việc giữa ngân hàng Agribank và công ty Diệp Bạch Dương có phải là chữ ký của bị cáo Diệp và bà Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp) thành viên Hội đồng công ty Diệp Bạch Dương. Vì trước đó, một mực khẳng định nhà đất 57 Cao Thắng không là tài sản đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào tại Agribank chi nhánh TPHCM, hồ sơ thế chấp vay vốn liên quan nhà đất trên là giả mạo.
Dựa trên kết quả điều tra bổ sung, HĐXX cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Châu Hà, nếu đủ căn cứ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật để tránh bỏ lọt tội phạm.
Trước đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT TPHCM), Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM) bị đề nghị hình phạt 5 - 6 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 3 -5 năm tù. Riêng bị cáo Lê Tôn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa –Thể thao –Du lịch TPHCM) bị đề nghị 3 năm tù treo./.
