Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn ở Đà Nẵng và "vươn vòi" ra một số địa phương lân cận do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu.
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây này.
Kết quả điều tra cho thấy, Trí đã liên hệ với nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược trực tuyến.
Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý”. Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.
Giúp sức đắc lực cho Trí điều hành đường dây này là Lê Hà Việt Hưng (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
Trí giao Nguyễn Văn Hoàng (SN 1963, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) điều hành quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản Supper Master thành nhiều tài khoản Master để chuyển cho các “đại lý” đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới.
Trong quá trình hoạt động, Trí giao nhiệm vụ cho Bùi Văn Nhẫn (SN 1993, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ. Vào thứ 2 hàng tuần, Trí cùng với Hưng, Nhẫn liên lạc qua ứng dụng Telegram để thống kê, tính toán, chốt tiền thắng thua....
Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng.
Theo Cơ quan Công an, Trí và các đối tượng có liên quan sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan Công an. Riêng Trí là chủ một doanh nghiệp mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa. Đó cũng là nơi các đối tượng cầm đầu làm nơi giao dịch, che giấu hoạt động tội phạm, đồng thời dùng hoạt động kinh doanh làm bình phong cho mục đích rửa tiền.
Sau nhiều tháng tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, sáng 13-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã đồng loạt tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm. Tính đến chiều tối cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ 11 người trong đường dây này.
Cơ quan công an đã thu giữ 2 ô tô, 1 khẩu súng, hàng tỉ đồng tiền mặt cùng các tài liệu khác có liên quan đến vụ án.
Đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất bị triệt phá tại miền Trung-Tây Nguyên từ trước đến nay....
