Viện KSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lưu Hoa Vinh (SN 1971, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại ô tô Trường Xuân - Công ty Trường Xuân) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Công ty Trường Xuân và Công ty TNHH GB Hà Nội (Công ty GB) đều do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản. Anh Ngô Văn Truyền là Giám đốc Công ty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.
Tháng 11/2017, Vinh giả chữ ký của anh Truyền để ký hợp đồng mua bán 5 xe ô tô tải với Công ty CP xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (Công ty Phú Thái) với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng, đặt cọc 600 triệu đồng.
Số tiền còn lại, Vinh thỏa thuận với Công ty Phú Thái cho Công ty Trường Xuân bán lại 5 ô tô trên cho Công ty GB (do Vinh là Giám đốc) để làm thủ tục thế chấp vay tiền của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Thăng Long, chuyển khoản tiền thanh toán mua xe ô tô cho Công ty Trường Xuân để Công ty Trường Xuân chuyển khoản trả tiền mua xe còn lại cho Công ty Phú Thái.
Để Công ty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ô tô trên cho mình, Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi bản cam kết thanh toán với Công ty Phú Thái có nội dung: Ngay sau khi Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng, Công ty GB sẽ chuyển thanh toán tiền mua xe ô tô cho Công ty Phú Thái.
Tuy nhiên, Lưu Hoa Vinh đã ký giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi công văn đề nghị Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng trên cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) Chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.
Sau khi Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân, chuyển số tiền vay trên theo đề nghị của Vinh, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB tại MB Bank, Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để trả khoản nợ vay trước đó.
Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Đến nay, Lưu Hoa Vinh không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.
