Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng thông qua hình thức đặt cược tài chính trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) SFX Capital.
Qua khai thác dữ liệu hệ thống SFX, bước đầu cơ quan công an xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức. Số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.
Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, những kẻ trong đường dây này dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như thành lập các nhóm “chuyên gia”, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết bao lỗ, hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.
Lực lượng chức năng khai thác dữ liệu trên máy tính của các "con bạc" tại văn phòng chi nhánh Quảng Ninh.
Chúng còn tạo các hội nhóm trên mạng xã hội, viết bài, đăng hình ảnh, video tạo hiệu ứng trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Chúng thành lập văn phòng đại lý, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo, sự kiện, quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...
Người tham gia đánh bạc trên sàn SFX Capitals dưới hình thức đặt cược “tài chính” trên website https://sfxcapitals.com. Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).
Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Buổi họp zoom và tổ chức “đọc lệnh” tại một điểm văn phòng sàn SFX ở Quảng Ninh.
Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sàn giao dịch SFX Capital hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên...
Tại Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra địa điểm văn phòng - chi nhánh sàn SFX tại TP Hạ Long và triệu tập 10 người liên quan. Trong những người này có 2 đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 8 người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò con bạc.
Qua đấu tranh, tài liệu thu thập được, cơ quan công an bắt khẩn cấp 4 người cùng ở TP Hạ Long là B.T.N (SN 1983), V.T.S (SN 1976), Đ.T.T.L (SN 1987), Đ.A.C (SN 1989).
Lực lượng công an đồng thời thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
