Ngày 15/6, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Trần Kim Nhàn (18 tuổi, trú tại phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cơ quan công an cũng tạm giữ Phạm Vũ Quang Trường (là người yêu của Nhàn, 20 tuổi, trú cùng thị xã Gò Công) về hành vi tương tự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/10/2021, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố giác của một người dân về việc bị kẻ xấu hack Facebook người thân rồi nhắn tin lừa mượn tiền, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.
Ngay sau đó, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bắt Trường, di lý về Đăk Lắk.
Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận, bản thân tự lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook như: Quảng cáo bán hàng; hỗ trợ tăng Like, Follow, Comment; lấy lại tài khoản quên mật khẩu… để thu tiền phí. Khi khách hàng có nhu cầu và đồng ý với mức phí Trường đưa ra, thì đối tượng liền yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân.
Từ đó, Trường chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè, người quen của chủ tài khoản để vay, mượn tiền.
Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2019 đến 31/12/2021, Trường đã chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của Trường, Công an đã thu giữ trên 600 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 máy vi tính, 9 thẻ ATM cùng nhiều tang vật có liên quan. Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột xác định, Nhàn là người yêu của Trường và biết Trường thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên mạng. Nhàn đã giúp sức và cung cấp cho Trường số tài khoản ngân hàng của mình để Trường thực hiện hành vi phạm tội.
Công an TP Buôn Ma Thuột thông báo những ai từng chuyển tiến đến các số tài khoản Vietcombank số: 0631000498911 Agribank số: 6906205181104 và Vietinbank số: 109870007502 thì sớm đến Công an TP Buôn Ma Thuột trình báo để được giải quyết.
