Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Đào Ngọc Viễn (55 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) 17 năm tù; Phan Thanh Hữu (66 tuổi, giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (57 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh) 16 năm tù về tội buôn lậu.
Bị cáo Ngô Văn Thụy, cựu đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh (phải) và đồng phạm tại phiên toà hôm 13/3. (Ảnh: A.T)
Trong số những người hầu tòa còn lại có 3 bị cáo được hưởng án treo, nhiều bị cáo bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam, một số bị cáo chỉ bị phạt tiền.
Sau bản án sơ thẩm, 29 trong số 74 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 14 người có quyền và nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự.
Trước đó, ngày 13/3, TAND cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm nhưng phải hoãn do bị cáo Phạm Thị Cúc (đang tại ngoại) kháng cáo nhưng vắng mặt và bị cáo này cũng bị Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị về mức án sơ thẩm.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn và 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam bán, ăn chia theo tỷ lệ: Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%.
Về nhiệm vụ, Hữu trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Viễn điều tàu sang chở hàng về Việt Nam và neo đậu ở phao số 0. Lúc này, Hữu cho tàu của mình ra lấy hàng rồi chở qua kho chứa nổi đặt ở sông Hậu (thuộc tỉnh Vĩnh Long).
Xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, trong khi xăng tại thị trường Việt Nam có màu vàng. Để không bị phát hiện, Hữu mua phụ gia về pha chế cho ra màu vàng. Công thức là 1kg bột màu vàng hòa với 5 lít dung môi rồi đổ vào 100m3 xăng, sau đó mang đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành ở phía Nam.
Đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây buôn lậu này.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 - 2/2021, nhóm Hữu và Viễn vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, tiêu thụ hơn 196 triệu lít xăng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
Trong quá trình buôn lậu, Hữu cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, là đội trưởng thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ.
Tứ đã đưa cho Thụy 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.
Ngoài việc hối lộ Ngô Văn Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
