rua tien

Hồ sơ Pandora: Czech chỉ trích, Tổng thống Kenya ca ngợi, thêm Ấn Độ và Mexico tiến hành điều tra

19 ngày trước Tin thế giới

Hồ sơ Pandora được Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 3/10 với số tài liệu khổng lồ, tiết lộ một "thiên đường thuế" chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người dân trên thế giới, tiếp tục khơi dậy nhiều phản ứng từ quốc tế.

Chân dung 'bà trùm' và nghi vấn rửa tiền của đại gia lan đột biến

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng trong đó có Châu Thị Mỹ Linh, là Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước và anh em.
Truy tố chị em ruột trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

(CAO) Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, HKTT phường 10, quận 3, TP.HCM) và em trai là Trương Thái Quý (SN 1994, HKTT phường An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu

Dự án thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu đã được công bố cách đây một năm, sau một số bê bối, trong đó có vụ liên quan đến Ngân hàng Danske rửa 200 tỷ euro từ năm 2007-2015.

Mexico truy tố cựu Chủ tịch PEMEX với tội danh tham nhũng

3 tháng trước Doanh nghiệp

Cựu Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) đối mặt với cáo buộc biển thủ công quỹ, trong đó có nhận hối lộ từ Tập đoàn Odebrecht trong thời gian ông đảm nhận cương vị người đứng đầu Pemex.
Cảnh sát Anh thu giữ lượng tiền kỹ thuật số kỷ lục dùng để rửa tiền

3 tháng trước Tin thế giới

Trong vụ truy vết tiền kỹ thuật số đầu tiên vào ngày 24/6, cảnh sát cũng đã bắt giữ một đối tượng nữ, 39 tuổi, nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Anh siết chặt quản lý giao dịch tiền điện tử của Binance

3 tháng trước Thị trường

Pháp nhân chịu quản lý duy nhất của Binance tại Anh là Binance Markets Ltd sẽ không được thực hiện bất kỳ hoạt động tài chính cụ thể nào, nếu không có sự đồng ý của Cơ quan Quản lý Tài chính nước này.
Fitch cảnh báo về quy định triển khai bitcoin của El Salvador

4 tháng trước Thị trường

Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp đi qua hệ thống tài chính của nước này.
Cảnh sát Anh thu giữ một lượng tiền điện tử nhiều kỷ lục

4 tháng trước Thị trường

Cảnh sát London đã thu giữ một lượng lớn tiền điện tử, trị giá 114 triệu bảng Anh (159.000 USD) mà các đối tượng phạm tội đang lên kế hoạch rửa tiền. Đây là lượng tài sản kỹ thuật số lớn nhất được thu giữ từ trước tới nay tại Anh và cũng là thuộc vào loại lớn nhất toàn cầu.
Malta và Philippines bị xếp vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền

4 tháng trước Thị trường

Việc bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
Cảnh sát London phá phi vụ rửa tiền, thu giữ gần 160 triệu USD tiền ảo

4 tháng trước Thị trường

Sở cảnh sát thủ đô London cho biết đã thu giữ lượng tiền ảo trên sau khi lực lượng cảnh sát tại London nhận được thông tin về giao dịch của các tài khoản tội phạm.
Trung Quốc bắt giữ hơn nghìn nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

4 tháng trước Đối ngoại

Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm dùng tiền ảo để rửa tiền bẩn có được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.
Ngân hàng Julius Baer của Thụy Sĩ thừa nhận rửa tiền cho các quan chức FIFA

4 tháng trước Tài chính ngân hàng

Ngày 27/5, giới chức Mỹ cho biết Ngân hàng Julius Baer của Thụy Sĩ đã thừa nhận tham gia phi vụ “rửa” các khoản tiền hối lộ trị giá 36 triệu USD trong vụ bê bối tham nhũng tại Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến quyền phát sóng trên truyền hình.
Vốn chảy ào ào vào bất động sản: Nghi có 'tiền bẩn', cần kiểm soát rửa tiền

6 tháng trước Kinh tế

Theo chuyên gia, một câu hỏi lớn đặt ra là nguồn vốn đầu tư rất lớn làm cho thị trường bất động sản sốt nóng "bong bóng" hiện nay đến từ đâu. Theo đó, cần quan tâm để kiểm soát chặt nguồn "tiền bẩn".
Đại gia 'lẩm cẩm' xây biệt khu trú ẩn, dính lời đồn rửa tiền

8 tháng trước Kinh tế

Lối sống thuận tự nhiên, trở về với nguyên bản khiến giới nhà giàu sẵn sàng chi tiền tỷ để sở hữu cho mình một không gian sống giữa thiên nhiên.
Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống rửa tiền

8 tháng trước Công nghệ

Cơ quan giám sát tài chính Nhật Bản (FSA) sẽ sử dụng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát giao dịch bất hợp pháp nhằm ngăn chặn và phòng ngừa hành vi rửa tiền tại Nhật Bản.
Rửa tiền, phơi tiền, xét nghiệm cho tiền trong khu cách ly

9 tháng trước Xã hội

Trước khi đưa tiền ra khỏi khu cách ly đều phải rửa bằng dung dịch sát khuẩn, phơi nắng một ngày rồi chiếu tia hồng ngoại. Khi những tờ tiền được xét nghiệm an toàn mới được đưa vào chi tiêu.
Vợ và em Nguyễn Thái Luyện 'rửa tiền' như thế nào tại Công ty Alibaba?

10 tháng trước Vụ án

Vợ và em bị can Nguyễn Thái Luyện biết rõ tiền có trong tài khoản tiết kiệm là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn rút ra dùng vào mục đích cá nhân...
Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây

10 tháng trước Vụ án

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...

Xem thêm