rửa tiền

Hàng loạt cửa hàng điện thoại ở TPHCM bán sim rác bị xử phạt

Ngày 27/11, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết đang lập hồ sơ xử phạt 8 tiệm điện thoại và một đại lý về hành vi bán sim rác.

Giám đốc Công an Hà Nội nói về vụ án rửa tiền ước tính nhiều nghìn tỷ đồng
Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
Thời sự 24 giờ: Một người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Itaewon (Seoul)
TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại tại Itaewon, Seoul.
Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.

7 thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, điểm tên Phan Sào Nam
một tháng trước Nhịp sống
Thông qua tiền ảo hay trò chơi trực tuyến là những thủ đoạn mà tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền
Giám sát chặt tài chính ở các hội, quỹ nhằm ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế
một tháng trước Nhịp sống
Bộ Nội vụ yêu cầu giám sát chặt chẽ về tài chính ở các hội, quỹ (xã hội, từ thiện) nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế; ngăn chặn việc lợi dụng, chi phối của các thế lực thù địch.
Kê biên loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ án 'rửa tiền’ ở Lào Cai
2 tháng trước Pháp luật
Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Lào Cai đã kê biên nhiều nhà đất, thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất đứng tên Công ty Lilama và các cá nhân.
'Tiền ảo - nơi lý tưởng để tội phạm rửa tiền'
2 tháng trước Kinh doanh
Tiền ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền"- đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước nói.
Đề xuất thanh toán giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng
5 tháng trước Kinh doanh
HoREA kiến nghị quy định việc thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng sẽ làm tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản, chống rửa tiền.
Đại gia, bà trùm, nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’
5 tháng trước Pháp luật
Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan công an phát hiện, làm rõ.
Thông tin mới vụ 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị tạm giữ tại Úc
5 tháng trước Xã hội
Thông tin về tổ bay của Vietnam Airlines bị tạm giữ ở Úc, Cục trưởng Hàng không nói "sự việc diễn ra hôm 23/5 và chỉ là kiểm tra bình thường ở sân bay".
Thực hư thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt ở Úc
5 tháng trước Pháp luật
Trước thông tin 9 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ tại sân bay Melbourne (Úc) khi đang tuồn số lượng tiền lớn ra nước ngoài, đại diện các hãng bay đã lên tiếng.
Trốn thuế hơn 19 tỷ đồng, ông chủ của 4 doanh nghiệp ở An Giang bị tạm giam
5 tháng trước Pháp luật
Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Ngô Phúc Cường - kẻ trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty đã trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.
Đức: Khám xét các văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank, điều tra hoạt động liên quan rửa tiền
7 tháng trước Đối ngoại
Ngày 29/4, các điều tra viên của Đức đã khám xét các văn phòng của Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất của nước này, trong đó tập trung vào các hoạt động chống rửa tiền của ngân hàng.
Lừa đảo qua điện thoại: Thủ đoạn cũ, nhiều người vẫn mất hàng tỷ đồng
7 tháng trước Pháp luật
Giả danh cán bộ cơ quan nhà nước hay cơ quan điều tra gọi điện thoại cho người dân hù dọa có liên quan đến vụ án đang điều tra, đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền, "đẩy" bị hại rơi vào tình thế sợ hãi.
Vụ án Thiện 'soi' cho vay nặng lãi: Truy tố thêm 3 bị can
7 tháng trước Pháp luật
Liên quan vụ án Thiện "soi", Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) truy tố thêm 3 bị can về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người
8 tháng trước Pháp luật
Trong vụ án công ty Alibaba, bằng các thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 khách hàng với trị giá hơn 2.264 tỷ đồng.
Xuất hiện tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
8 tháng trước Đối ngoại
Các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia chia nhỏ số tiền mặt bất hợp pháp và gửi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó sử dụng các tài khoản này để liên tục mua bitcoin nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền gửi cho đối tác.
Quận 3 được phép nâng cấp vỉa hè Hồ Con Rùa, tiến tới mở thành phố đi bộ
10 tháng trước Xã hội
UBND TPHCM thống nhất đề xuất của UBND quận 3 về cải tạo, nâng cấp phần vỉa hè cho người đi bộ khu vực Hồ Con Rùa bằng nguồn vốn xã hội hóa. Quận 3 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án thiết kế.

Xem thêm