Đối ngoại
Xã hội
Kinh doanh
Thể thao
Văn hoá - Giải trí
Tổ ấm
Du lịch
Xe - Công nghệ
Khoa học
Sức khỏe
MULTIMEDIA
English
Đối ngoại
Tin đối ngoại
Tin thế giới
Chủ quyền
Cộng đồng người Việt
Quân sự thế giới
Xã hội
Nhịp sống
Pháp luật
Hồ sơ - nhân vật
Giáo dục - Đời sống trẻ
Kinh doanh
Chuyển động Thị trường
Tài chính ngân hàng
Bất động sản
Đi chợ 4.0
Thông tin cần biết
Thể thao
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Các môn thể thao khác
Câu chuyện thể thao
Văn hoá - Giải trí
Dòng chảy
Showbiz
Phim - Nhạc - Sách
Đẹp
Tổ ấm
Gia đình
Tâm Sự
Ẩm thực
Cùng con trưởng thành
Không gian sống
Vận may
Độc - Lạ
Du lịch
Tin tức
Điểm đến
Kinh nghiệm du lịch
Xe - Công nghệ
Đi chợ công nghệ
Chuyển đổi số
Cuộc sống số
Blockchain - Game
Xe
Xa lộ
Soi xe
Khoa học
Tin tức
Thiên nhiên - Môi trường
Sức khỏe
Tin Y tế
Sống khoẻ
Các bệnh
MULTIMEDIA
Clip
Infographics
Ảnh
English
Society – Economy
Culture
Travel – Foods
East Sea
Sports
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Tội ác ẩn sau những giao dịch ảo
Các ngân hàng thương mại cũng phải nâng cao trách nhiệm trong việc xác minh thông tin khách hàng và giám sát các giao dịch đáng ngờ
Xe - Công nghệ
Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'
Lê Quang Thắng vừa bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Rất nhiều công ty blockchain trong nước không đặt trụ sở tại Việt Nam
Nếu hành lang pháp lý hài hoà với thế giới sẽ khuyến khích công ty blockchain đăng ký hoạt động và đặt trụ sở tại Việt Nam, thay vì ở quốc tế nhiều như hiện nay.
Phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, rửa tiền 1.200 tỷ đồng
Đường dây đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền trên không gian mạng 1.200 tỷ đồng đã bị lực lượng công an triệt phá.
Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ
Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang Kxxxt, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân
Tòa xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, đây là tình tiết mới. Bà Lan cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, ăn năn hối cải, nên tòa giảm hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn.
Phải chặn nguy cơ tội phạm lợi dụng tiền ảo để lừa đảo, rửa tiền
Việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm lợi dụng tiền ảo và tài sản số phải cần đến một hệ thống pháp lý chặt chẽ, kết hợp cùng với công nghệ giám sát hiện đại.
Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?
19/03/2025 18:18
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt
13/03/2025 19:23
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Cận cảnh dàn siêu xe và xe sang trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ
25/02/2025 19:01
Liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang giữ 13 ô tô hạng sang để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Cần nghiên cứu kỹ đề xuất thử nghiệm sàn giao dịch tiền số
10/01/2025 17:33
Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính - cho biết, đề xuất thử nghiệm sàn giao dịch tiền số tại trung tâm tài chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phải nghiên cứu kỹ để tránh rủi ro cho nhà đầu tư.
Ngân hàng Nhà nước sẽ được cơ cấu lại kể từ đầu năm 2025
07/11/2024 11:13
Theo cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Dự báo, thống kê và Vụ Ổn định tiền tệ-tài chính nhập thành Vụ Dự báo, thống kê-Ổn định tiền tệ, tài chính.
Bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan nói gì?
25/09/2024 15:36
Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo lãnh đạo SCB chi tiền cho mục đích cá nhân và cho rằng lời khai của các bị cáo không sai nhưng dễ gây hiểu lầm.
Hình ảnh Trương Mỹ Lan trong ngày đầu tiên xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
19/09/2024 10:56
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Sẽ đánh thuế tài sản số, tiền số
26/08/2024 10:42
Sự phát triển nhanh chóng của tài sản số, nhất là những tài sản dựa theo công nghệ chuỗi khối (blockchain), đang đặt ra vấn đề về hoàn thiện khung khổ pháp lý
Các tập đoàn tội phạm rửa tiền, lừa đảo quốc tế lợi dụng Telegram như thế nào?
12/08/2024 11:02
Các nền tảng như Telegram đã trở nên phổ biến với giới trẻ và cũng đang nhanh chóng trở thành mục tiêu yêu thích của những tội phạm mạng hàng đầu thế giới.
Tội phạm rửa tiền truyền thống dùng tiền ảo để che giấu dòng tiền
04/08/2024 12:52
Tội phạm rửa tiền sử dụng nhiều phương thức như máy trộn tiền điện tử (crypto mixer), cầu nối xuyên chuỗi (cross-chain bridge), hay hình thức "nhảy cóc" giữa các ví để che giấu dòng chảy của tiền.
Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số
17/07/2024 12:51
Tiền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.
TAND TP.HCM thụ lý xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
16/07/2024 19:35
TAND TP.HCM thụ lý, chuẩn bị công tác xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, trong đó bà Trương Mỹ Lan và 33 người khác bị truy tố với 3 tội danh.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ của 35.824 bị hại
15/07/2024 15:16
Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Hết thời mang bao tải tiền đi mua bán bất động sản
14/07/2024 10:02
Theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8, người mua nhà tại các dự án bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản cho chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Việc này nhằm tránh thất thu thuế và làm minh bạch thị trường, tránh tình trạng mang cả bao tải tiền đi mua căn hộ chung cư như một thời từng diễn ra.
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam
28/06/2024 14:45
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
