rửa tiền

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát rửa tiền vào bất động sản, chuyển ra nước ngoài

Theo lãnh đạo C03, số tiền rút được qua hoạt động ngân hàng, Trương Mỹ Lan đem đầu tư, mua gom các bất động sản lớn và chuyển một phần ra nước ngoài.

Pháp luật

Hai cựu công an đồng phạm tội 'rửa tiền' trong vụ bà Mười Tường
TP - Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”. Hai đồng phạm của bà Mười Tường là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang, gồm ông Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Văn Sang (SN 1970, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Vợ tôi không quan tâm đến tiền
Bị cáo Nguyễn Minh Quân cho rằng, việc mua bán tài sản đều do ông quyết định, không bàn bạc gì với vợ.

Tham ô, rửa tiền tại BV Thủ Đức: Đang mở tiệm rửa xe thì được thuê làm giám đốc
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai, trước đây mở tiệm rửa xe, sau đó quen Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và được thuê về mở 4 công ty sân sau cho Quân.
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức hầu tòa tội tham ô và rửa tiền
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bỏ túi hơn 103,6 tỷ đồng sau các phi vụ đấu thầu mà các pháp nhân trúng đấu giá là các công ty sân sau.
CEO sàn tiền số Binance nhận tội về chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt
Khi nói đến việc từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao cho biết, “Đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”.
Chặn đứng bàn tay đục khoét 'nhám nhúa'!
Tâm lý “có làm có sai, không làm không sai” của cán bộ để bảo toàn chiếc ghế đang ngồi sẽ tác động cực xấu đến phát triển kinh tế của từng địa phương và cả nước

Hamas kiếm tiền bằng cách nào?
Hamas được cho là có ngân sách hoạt động rơi vào khoảng 300 triệu USD, lực lượng này kiếm tiền thông qua các quỹ từ thiện giả, thuế, buôn lậu, rửa tiền và tiền ảo.
Chủ biệt thự dát vàng Thiện 'Soi' bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Thiện “Soi” và con trai không bị oan, mặc dù biết hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên vẫn cố ý thực hiện.
Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tội tham ô tài sản, rửa tiền
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan.
Bị cáo Thiện 'Soi' kêu oan trong vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền
Sau gần một tháng tạm hoãn, phiên toà xét xử vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi" được TAND thị xã Phú Mỹ tiếp tục mở lại. Tại tòa, bị cáo kêu oan và cho rằng chưa thu lợi được số tiền bất chính như cáo buộc.
Người phụ nữ bị mất gần hơn 5 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh cán bộ công an
Nhận điện thoại của người tự xưng công an cho biết mình liên quan vụ án rửa tiền, chị H. hoảng sợ làm theo yêu cầu của người này thì bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Xem thêm