Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ 6 người ở Quỹ tín dụng Gia Kiệm có liên quan trong vụ chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.