Mối quan hệ giữa chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil và ông Lê Đức Thọ

Năm 2015, bà Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Đến tháng 12/2021, công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil là bà Hạnh. Trên giấy tờ, bà Hạnh nắm giữ 98% vốn góp, nhưng thực tế là chủ sở hữu duy nhất và có toàn quyền quyết định.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ khi ông này là Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Đến ngày 3/7/2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ nhiều lần gặp, đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Ông Thọ hứa tạo điều kiện thuận lợi giúp bà Hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.

Thời điểm tháng 12/2021, theo đề nghị của ông Thọ, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre, do bà làm tổng giám đốc.

Đồng thời, bà Hạnh đề nghị ông Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Việt Oil được vay vốn ngân hàng. Ông Thọ đồng ý và đề nghị bà Hạnh giao dịch, vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bến Tre.

Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện cho Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre Nguyễn Thanh Trường yêu cầu liên hệ với bà Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn của Công ty CP Việt Oil, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.

Khi biết thông tin Vietinbank chi nhánh Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty CP Việt Oil, ông Thọ yêu cầu ông Trường tạo điều kiện miễn phí mở tài khoản cho công ty, sau đó việc này được chấp thuận.

Ngoài ra, ông Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho công ty của bà Hạnh được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Ngày 3/3/2022, Vietinbank chi nhánh Bến Tre và công ty của bà Hạnh đã làm hợp đồng cho vay, sau đó phía ngân hàng đã 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty với tổng số hơn 892 tỷ đồng.

Trước, trong và sau khi tác động, thúc đẩy ông Trường và Vietinbank chi nhánh Bến Tre giải quyết khoản vay cho Công ty CP Việt Oil, ông Lê Đức Thọ đã 3 lần được bà Hạnh đưa tiền và tài sản.

Cụ thể, đầu năm 2022, bà Hạnh tặng cho ông Thọ 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.

Ngày 28/3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ 200.000 USD. Tháng 5/2022, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Thọ chiếc Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Thọ còn nhiều lần được bà Hạnh gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của Công ty Xuyên Việt Oil.