300 người bị lừa khi chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM

Pháp luật - Ngày đăng : 13:40, 18/03/2023

Từ tháng 9/2022 đến thời điểm bị phát hiện, Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của gần 300 nạn nhân.

Công an đột kích bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/3, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Lương Bằng (SN 1996, trú phường 3, TP Tuy Hòa) và Lương Minh Tín (SN 1996, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa), để điều tra và xử lý về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

300 người bị lừa khi chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM - 1

Lương Minh Tín (trái) và Huỳnh Lương Bằng (phải) tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Bằng và Tín thuê nhà, mua sắm bàn ghế, laptop, thiết bị wifi... rồi đăng tải trên facebook thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (telesale), khai thác, mua dữ liệu, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại rồi chỉ đạo đồng bọn sắm vai “nhân viên trung tâm hỗ trợ khách hàng của một số ngân hàng” sử dụng laptop, điện thoại kết nối mạng internet cùng với phần mềm MicroSIP và tổng đài ảo CloudFone liên lạc “hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt”, thay vì chỉ được sử dụng thanh toán trực tuyến; hỗ trợ chuyển đổi trả góp theo kì hạn thanh toán là 3 đến 12 tháng để việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn, có thể tất toán bất kì lúc nào mà không mất phí.

300 người bị lừa khi chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM - 2

Các máy móc bị thu giữ

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến nay, Huỳnh Lương Bằng, Lương Minh Tín cùng một số đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.

Tại hiện trường ngôi nhà thuê, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 05 bộ máy tính để bàn, 13 laptop các loại, 12 điện thoại di động các loại, 02 bộ phát wifi, 12 xe mô tô các loại cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác có liên quan.

MINH MINH