Ông Đỗ Thành Nhân bị truy tố ở khung 7 năm tù hoặc phạt tiền

VKSND Tối cao ngày 11/1 đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng cùng 6 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán liên quan vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG. Khung hình phạt gồm phạt tiền tối đa 4 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, ông Đỗ Thành Nhân ngoài vị trí chủ tịch Louis Holdings còn là thành viên HĐQT Công ty Louis Land và Louis Capital. Lúc đó, Louis Holdings mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Trong đó, ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 doanh nghiệp này, gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng.

Các bị can Đỗ Đức Nam (bìa trái) và Phạm Thanh Tùng.

VKS cáo buộc thời điểm đó, ông Nhân đã lợi dụng các vị trí nêu trên để khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam (khi đó là Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của ông Nhân, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.

Ông Nhân còn chỉ đạo các thuộc cấp Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ và các nhân viên, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để ông ta sử dụng giao dịch mua, thao túng 2 mã cổ phiếu.

Trong các bị can, Trịnh Thị Thúy Linh được ông Nhân giao thực hiện việc nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng cho các cá nhân để phục vụ giao dịch mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG. Còn Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ ký hồ sơ chứng từ hợp thức việc thao túng các mã cổ phiếu.

Để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, ông Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII, TGG sẽ tăng cao. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao. Cơ quan tố tụng cho rằng những việc làm của ông Nhân và đồng phạm đã giúp các bị can thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng.

"Bị can là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò cao nhất trong vụ án", cáo trạng nhận định.

Tuy nhiên, VKS xác định trong quá trình điều tra, Chủ tịch Louis Holding Đỗ Thành Nhân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Ông Đỗ Thành Nhân sinh năm 1981 ở An Giang, là lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Louis Holdings, doanh nghiệp thành lập năm 2012 với tên gọi ban đầu là Sản xuất Xuất nhập khẩu Núi Xanh Long An. Vốn điều lệ khoảng 650 tỷ đồng, công ty này từng là đơn vị xuất khẩu gạo lớn nhất tỉnh An Giang. Sau đó, doanh nghiệp đổi sang nhiều tên gọi khác như Louis Rice hay Louis Agro, trước khi trở thành Louis Holdings và đặt trụ sở tại TP.HCM.