Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Cựu Đội trưởng chống buôn lậu bị đề nghị 16 năm tù
Pháp luật - Ngày đăng : 14:09, 18/11/2022
Ngày 18/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án “buôn lậu” và “nhận hối lộ” trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Sau hơn 2 tuần xét hỏi các bị cáo, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với 74 bị cáo.
| Bị cáo Đào Ngọc Viễn |
Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục hậu cần, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) gặp nhau bàn bạc việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Viễn sử dụng 2 tàu biển gồm Pacific Ocean (3 ngàn tấn) và tàu Western Sea (trọng tải 5 ngàn tấn) để chở xăng từ Singapore về 2 điểm thuộc vùng biển Việt Nam giao cho Hữu.
| Bị cáo Phan Thanh Hữu |
Từ đầu tháng 3/2020 đến đầu tháng 2/2021, Viễn và đồng phạm đã vận chuyển vào Việt Nam gần 200 triệu lít xăng (giá trị gần 2,6 ngàn tỷ đồng). Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng, Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.
| Bị cáo Ngô Văn Thụy |
Sau khi đưa xăng về Việt Nam, Hữu sẽ đưa về bán lại cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương). Tứ mua hơn 160 triệu lít xăng, thu lợi bất chính gần 48 tỷ đồng. Còn Vân mua hơn 35 triệu lít xăng, thu lợi gần 18 tỷ đồng.
Chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện Viện KSND tỉnh cho biết, xác định chứng cứ thông qua các biên bản hỏi cung, sao kê tài khoản, bảng kê chi tiết số lượng xăng nhập lậu, sổ ghi chép việc nhập lậu, vận chuyển xăng, trích xuất dữ liệu điện thoại, máy tính…
Đối với việc xác định giá trị hàng phạm pháp, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh đã lấy mức giá thấp nhất trong từng thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Còn về tiền thu lợi bất chính, cơ quan điều tra căn cứ vào bảng quyết toán tiền giữa các bị cáo, lời khai của các bị cáo, một số giấy tờ, tài liệu liên quan...
Bên cạnh đó, trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi thỏa thuận góp vốn, phương thức vận chuyển, giao nhận xăng, hình thức thanh toán, tiền lợi nhuận như cáo trạng truy tố.
Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hữu khai hơn 67 triệu lít xăng được tiêu thụ tại Campuchia, theo đại diện Viện KSND lời khai bị cáo Hữu là không có căn cứ.
Bị cáo Viễn khai chi phí thực tế số tiền lợi nhuận là 1,5 ngàn đồng/lít nhưng qua quá trình điều tra và dựa vào bảng quyết toán tiền giữa các bị cáo thì xác định mức lợi nhuận là 2 ngàn đồng/lít xăng. Số tiền xác định mức thu lợi bất chính này theo Viện KSND tỉnh là đã đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo nên không có cơ sở để chấp nhận lời khai của bị cáo Viễn.
Sau phần luận tội, xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, bị cáo Đào Ngọc Viễn và bị cáo Phan Thanh Hữu cùng bị đề nghị mức án 16- 17 năm tù ; bị cáo Nguyễn Hữu Tứ bị đề nghị mức án 13- 14 năm tù; bị cáo Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng) bị đề nghị mức án 9-10 năm tù cùng về tội buôn lậu.
Bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ tại TP HCM, cựu Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan bị đề nghị mức án 15- 16 năm tù về tội nhận hối lộ.
Ngoài ra, hàng chục bị cáo trong vụ án bị đề nghị mức án từ phạt tiền, án treo đến vài năm tù.