Chiếm đoạt nghìn tỷ của nhà đầu tư, đại gia gặp nhau trong tù

Cặp đôi Trịnh Văn Quyết - Đỗ Anh Dũng

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Xây dụng FLC Faros (ROS) và các công ty có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch Tập đoàn FLC và nguyên chủ tịch Chứng khoán BOS) đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng Faros (ROS). Sau khi 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, nhóm này đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Thông báo mới nhất từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, cổ phiếu ROS chính thức bị hủy giao dịch từ 5/9.

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Quyết để phục vụ điều tra. Hai em gái ông Quyết cũng đã bị bắt tạm giam để điều tra về cùng tội danh. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Quyết liên quan đến việc "thổi giá" cổ phiếu FLC và thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm liên quan.

Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Bố mẹ dính lao lý, con lên lãnh đạo 

CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) thông báo, ông Lê Xuân Tùng được bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trần Kiên Cường cho các năm còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời ông Lê Xuân Tùng sẽ là người đại diện pháp luật của công ty.

Ông Tùng sinh năm 1995, là con trai của bà Nguyễn Thị Loan. Ông được bầu vào HĐQT HBS từ tháng 4 nhưng không hề năm giữ cổ phiếu HBS. Đổng thời, ông Tùng cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) sau khi HĐQT VMD miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc vào tháng 6 và nắm giữ 7,4% cổ phần VMD.

Năm 2021, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vimedimex về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”

Tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Minh Khoa, con trai ông Nguyễn Quang Trung - nguyên Tổng giám đốc  bị bắt, vào vị trí Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Khoa sinh năm 1991, trình độ cử nhân kinh tế, là con trai của ông Nguyễn Quang Trung. Người này là thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng từ 24/7/2020 và kiêm nhiệm thêm vị trí phó tổng giám đốc từ 22/6/2021.

Tháng 4/2022, ông Đỗ Hoàng Minh - con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - khi đó đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh - đã được ủy quyền thay cha điều hành tập đoàn ngay sau khi ông Đỗ Anh Dũng bị bắt về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố cựu TGĐ nhà Thủ Đức 

Bộ Công an vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thuduc House. Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhà Thủ Đức) Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra nêu Công ty Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (đối tượng chính chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án hiện đã bỏ trốn đang truy nã quốc tế) chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.

Bị can Hoàng khai nhận, được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý. Quá trình thực hiện, Hoàng và cấp phó có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến còn phải trả 633 tỷ đồng

Itaco lần thứ hai thay đổi trong báo cáo tài chính quý II/2022. Tính tới 30/6, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã thanh toán cho CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo số tiền 1.022 tỷ đồng.

Số tiền bà Đặng Thị Hoàng Yến còn phải thanh toán cho CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo là 633 tỷ đồng. Như vậy khoản phải thu bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 được công bố lần đầu tiên hôm 29/7 của Itaco (báo cáo chưa chỉnh sửa), chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến tạm ứng 1.937 tỷ đồng cho việc tham gia dự án tại Mỹ.

Itaco sau đó đã “chữa cháy” vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỷ đồng sang Mỹ với giải trình cho biết, Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022 đã công bố ngày 29/7 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai.

Theo báo cáo tài chính hợp được sửa công bố hôm 5/8, chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến không tạm ứng 1.937 tỷ đồng cho việc tham gia dự án tại Mỹ, thay vào đó, số tiền Itaco tạm ứng cho chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến chỉ là hơn 633 tỷ đồng và mục đích là "hợp đồng chuyển nhượng cổ phần".

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu  ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9/2022.

(Tổng hợp)