'Hot girl' cầm đầu đường dây dùng CCCD giả mở hơn 200 tài khoản ngân hàng
Pháp luật - Ngày đăng : 15:40, 14/07/2022
Ngày 14/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố nhóm 4 đối tượng sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, đầu tháng 7/2022, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phát hiện Lê Thạch Tú (33 tuổi, trú thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì), Trần Tú Anh (26 tuổi, trú phường Văn Miếu, quận Đống Đa), Merih Nguyễn (tên gọi khác Nguyễn Mạnh Cường, 27 tuổi, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Sái Đình Hương (27 tuổi, trú phường Đội Cấn, quận Ba Đình, cùng TP Hà Nội) sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân.
Cơ quan công an khám xét nơi ở của nhóm đối tượng.
Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định người cầm đầu nhóm này là Lê Thạch Tú. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, cơ quan Công an Đà Nẵng triệu tập nhóm này lên làm việc.
Bước đầu, nhóm này khai nhận, từ năm 2021, Lê Thạch Tú đăng bài tìm việc làm vào các hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội Facebook thì được một người liên hệ, nhận vào làm công tác viên online.
Người này yêu cầu Tú tìm người để đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi thu thập thông tin, gửi lại sẽ nhận được tiền. Theo thỏa thuận, mỗi tài khoản ngân hàng được mở, Tú sẽ nhận từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng.
Sau khi nhận “hợp đồng” với người này, Lê Thạch Tú mời thêm nhiều người tham gia, cùng mình sử dụng nhiều CCCD giả đăng ký mở hơn 200 tài khoản ngân hàng để bán theo thỏa thuận.
Do đã mở nhiều tại khoản ở Hà Nội, Tú và nhóm của mình vào TP Đà Nẵng để tiếp tục đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhằm tránh bị nghi ngờ, phát hiện.
Vào Đà Nẵng, nhóm Tú đặt phòng tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà để lưu trú và tiếp tục hoạt động phi pháp. Đến ngày 29/6, nhóm Tú sử dụng CCCD giả để đăng ký mở tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng. Ngày 30/6, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị Cơ quan Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc.
Tú thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai không nhớ chính xác số tiền đã nhận được là bao nhiêu và tất cả đã tiêu xài hết.
Tang vật được lực lượng công an thu giữ.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đối tượng từ Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát Hình Sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh, Sái Đình Hương, Merih Nguyễn.
Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Sái Đình Hương, Merih Nguyễn và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh (do đang mang thai và có con dưới 36 tháng) để tiếp tục điều tra.