Bị cáo Trần Lệ Mỹ (SN 1987, thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư) bị truy tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Sau khi giả danh là nhân viên ngân hàng thông báo cho chủ nhân thuê bao đã trúng thưởng chương trình quay số may mắn của ngân hàng với phần quà gồm tiền mặt và xe mô tô, kẻ lừa đảo đề nghị bị hại cung cấp thông tin cá nhân và yêu cầu đóng nộp chi phí làm hồ sơ nhận thưởng bằng hình thức mua thẻ cào điện thoại di động.
Tiếp đó, các đối tượng thay nhau giả danh là cán bộ sở giao thông vận tải (làm thủ tục đăng ký xe và làm biển số đẹp), cán bộ thuế, nhân viên chuyển phát.. và tiếp tục yêu cầu chủ thuê bao nộp chi phí thông qua thẻ cào điện thoại.
Sau khi nhận mã số thẻ cào, các đối tượng nhắn tin chứa mã thẻ bán cho Trần Lệ Mỹ với mức 60% giá trị mệnh giá thẻ cào để thu lợi. Tiếp đó, Mỹ đã bán lại cho một người không quen biết với mức 65% để ăn chênh lệch.
Từ ngày 17/11/2019 đến 13/12/2019, Phan Văn Tọa và đồng bọn đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo đối với 10 bị hại trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai với tổng số tiền hơn 95 triệu đồng.
Tại phiên xử, các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như: sau khi vụ việc bị phát giác, Hoàng Văn Huyền và Trần Lệ Mỹ đã đầu thú; tất cả bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tọa và đồng bọn; một số bị cáo xuất thân trong gia đình có công với cách mạng.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, dù các bị cáo thành lập từng nhóm để lừa đảo nhưng hình thức đồng phạm giản đơn, không có tính chất tổ chức, cấu kết chặt chẽ.
Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Tọa 24 tháng tù; Hoàng Văn Huyền 18 tháng tù; Lê Đình Tuyến, Võ Văn Ba, Lê Văn Cường, Lê Văn Việt, Lê Văn Lĩnh, mỗi bị cáo 15 tháng tù; Hoàng Nam Giang 12 tháng tù;
Trương Hoàng Chiến 6 tháng tù (tổng hợp hình phạt 36 tháng tù treo do TAND thị xã Kỳ Anh tuyên trước đó, buộc Chiến phải chấp hành 42 tháng tù giam) và Nguyễn Văn Thành 10 tháng tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Trần Lệ Mỹ chịu hình phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ; đồng thời phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.