Chiều 3/6, Bộ Công an cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web SFX Capitals... với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.087 tỷ đồng).
Người cầm đầu đường dây trên là Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội). Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.
Quá trình tố tụng, công an triệu tập 32 nghi phạm, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy tính các loại, 5 xe hạng sang (1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) để phục vụ điều tra.
Hình ảnh trên sàn SFX. (Ảnh: Bộ Công an).
Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức cá cược, chọn nhị phân (BO) qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX. Sàn SFX Capital cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính, gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số để người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt trong một đơn vị thời gian 30 giây, 3 phút, 5 phút…/lần cược.
Khi cá cược thắng, ngoài tiền đặt cược, người chơi nhận được số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí (khoảng 5 - 10% tiền cược) của sàn. Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Chiếc ô tô Lexus bị thu giữ. (Ảnh: Bộ Công an).
Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Sáng thành lập 3 công ty con gồm Công ty CP SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I và giao cho Nguyễn Xuân Hùng (38 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành, giữ chức Trưởng bộ phận kinh doanh của Công ty CP SFX Capital; Nguyễn Minh Đức (35 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) làm giám đốc, điều hành Công ty Cổ phần F.C.I.
Qua khai thác dữ liệu, Bộ Công an xác định hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược. Tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD
Cơ quan điều tra cho rằng để lôi kéo người chơi, nhóm điều hành đường dây đã tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm chuyên gia, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng từ 15 - 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.
Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa “về bờ” và hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.
Ngoài ra, đường dây này còn thường xuyên mở các khóa đào tạo, tạo các hội nhóm trên mạng xã hội để viết bài, đăng hình ảnh, video thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu. Họ tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Đắc Huy
