Sáng 11/4, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phiên phúc thẩm vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.
Tại phiên toà, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng, bị cáo cầm đầu Phan Thanh Hữu (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) có các tình tiết giảm nhẹ mới như đi bộ đội tại chiến trường Campuchia.
Bị cáo Phan Thanh Hữu. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Đồng thời, bị cáo đã nộp phạt tiền phạt bổ sung 100 triệu đồng, xin nộp thêm 2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính, đã nộp hơn 101 tỷ số tiền thu lợi bất chính, chuyển toàn bộ tiền bị thu giữ gồm 123.000 USD, 6 quyển sổ đỏ đã bị kê biên… vào tiền thu lợi bất chính chưa nộp.
Ngoài ra, con của bị cáo Hữu là bị cáo Phan Lê Hoàng Anh đã rút kháng cáo về việc đề nghị nhận lại số tiền 19,5 tỷ đồng trong ba tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả cho cha mình nên VKS đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho Phan Thanh Hữu từ 1-2 năm tù.
Trước đó, bị cáo Phan Thanh Hữu cho rằng ông chỉ tiêu thụ xăng tại Việt Nam 126 triệu lít, còn hơn 67 triệu lít do A Hùng (chưa rõ lai lịch) đưa tàu chở sang Campuchia bán. Do đó, số tiền thu lợi bất chính chỉ khoảng 100 tỷ đồng, không phải 156 tỷ như án sơ thẩm nêu. Ông đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại khoản này.
Về việc xin giảm nhẹ của bị cáo Viễn, VKS cho rằng mình đầu thú nhưng không cung cấp được chứng cứ nên không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM quyết định rút kháng nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Hà Văn Khoa, Phan Văn Hiếu và Trương Công Tiến. Đối với 10 bị cáo còn lại trong nhóm bị kháng nghị tăng hình phạt, đại diện cơ quan công tố cho rằng những người này phạm tội trong thời gian dài, giúp sức tích cực cho những người đầu vụ nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn (55 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam bán, ăn chia theo tỷ lệ: Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%.
Về nhiệm vụ, Hữu trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Viễn điều tàu sang chở hàng về Việt Nam và neo đậu ở phao số 0. Lúc này, Hữu cho tàu của mình ra lấy hàng rồi chở qua kho chứa nổi đặt ở sông Hậu (thuộc tỉnh Vĩnh Long).
Xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, trong khi xăng tại thị trường Việt Nam có màu vàng. Để không bị phát hiện, Hữu mua phụ gia về pha chế cho ra màu vàng. Công thức là 1kg bột màu vàng hòa với 5 lít dung môi rồi đổ vào 100m3 xăng, sau đó mang đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành ở phía Nam.
Đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây buôn lậu này.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 - 2/2021, nhóm Hữu và Viễn vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, tiêu thụ hơn 196 triệu lít xăng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
Trong quá trình buôn lậu, Hữu cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, là đội trưởng thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ.
Tứ đã đưa cho Thụy 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.
Ngoài việc hối lộ Ngô Văn Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Phiên sơ thẩm hồi tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, Phan Thanh Hữu 16 năm tù. Các bị cáo bị áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền mỗi người 100 triệu đồng.
