Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thông báo tìm các nhà đầu tư (người bị hại) liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC), CTCP Chứng khoán BOS (Mã CK: ART) và các công ty liên quan.
Nhà chức trách cho biết, từ ngày 1/9/2016 – 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết – nguyên Chủ tịch HĐQT FLC – đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập 20 công ty; đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán.
Trong đó, có 120 tài khoản mở tại ART và 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán.
Các tài khoản này dùng để: (1) liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; (2) mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); (3) mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; (4) đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh.
Mục đích nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã cổ phiếu, bao gồm: FLC, ART, ROS (CTCP Xây dựng Faros); HAI (CTCP Nông dược HAI); AMD (CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone); và GAB (CTCP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC).
 |
| 6 mã cổ phiếu mà ông Trịnh Văn Quyết đã thao túng giá |
Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/1/2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 01/9/2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 02/01/2021 đến ngày 11/6/2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017 đến ngày 09/02/2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Như VietTimes từng đề cập, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an – cho biết, theo ước tính ban đầu của cơ quan điều tra, ông Trịnh Văn Quyết đã thu lợi bất chính 975 tỉ đồng từ hành vi thao túng giá chứng khoán. Hành vi này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư./.
